Политика AML

Политика AML направлена на пресечение процесса отмывания денег, полученных преступным путем в результате незаконного оборота наркотических веществ, террористической деятельности и/или любых других противоправных действий. Борьба с отмыванием денег — это специальный термин, который служит инструментом для описание юридических и финансовых правовых мер контроля. Компания следит за тем, чтобы преступники не имели возможности использовать веб-сайт или другие ресурсы бренда для размещения средств, полученных незаконных путем.

Борьба с Отмыванием Денег

Администрация сайта Pin Up и сотрудники бренда следят за активностью на ресурсах и сообщают информацию, которая поступает им в процессе их деятельности. Одна из основных миссий казино Pin Up — предотвращать отмывание денег, а также сообщать о любых подозрительных действиях в соответствии с программой БОД (Борьба с Отмыванием Денег). Данная программа требует:

  • Предоставить запрашиваемую информацию соответствующим законодательным органам для расследования случаев ОД;
  • Идентификации клиентов веб-сайта;
  • Предоставление информации другим юрисдикциям. в зависимости от обстоятельств;
  • Криминализировать отмывание денег и/или попытку ОД.

Подозрительная Активность 

Бренд следит за активностью игроков, временем сессий и действиями на сайте для передачи данных о подозрительных действиях законодательным органам. На сайте производится проверка транзакций пользователей, реквизитов платежей, суммы пополнений и других данных.  Время от времени, на сайте проводятся комплексные юридические проверки на основе мониторинга рисков. В ходе данных проверок, администрация сайта имеет полное право запросить идентифицирующие документы пользователей:

  • Паспорт или удостоверение личности;
  • Банковская выписка/счет;
  • Водительские права;
  • Счета за жилищно-коммунальные услуги и другие документы.

Процедуры БОД

Компания следит за пополнением счетов пользователей и размещением ставок на официальном сайте и в мобильном приложении, чтобы выявить подозрительную и/или мошенническую активность клиентов. Перед обработкой любой финансовой транзакции, выполняются следующие основные процедуры в соответствии с правилами действующей политики бренда:

  • Проверяется история пополнения счета пользователя, чтобы подтвердить отсутствие подозрительных финансовых транзакций. Ведутся проверки частоты пополнения и сумм депозитов, которые должны соответствовать нормальному диапазону пользователя.
  • Проверяется оборот клиента, чтобы удостовериться, что был произведен платеж на сайте и он играл в онлайн казино или размещал ставки на реальные деньги.
  • Проверяется способ возврата средств на счета пользователя (деньги должны выведены тем же способом, что и при пополнении баланса).

Процесс Вывода Средств 

Во время обработки финансовой транзакции для вывода средств пользователя Pin Up, агент отвечает на некоторые вопросы раздела БОД (Борьба с Отмыванием Денег):

  • Пополнял ли игрок счет на веб-сайте?
  • Играл ли клиент на средства с реального баланса?
  • Способ получения/вывода средств принадлежит игроку и соответствует методу пополнения счета?
  • Соответствуют ли финансовые транзакции и размещенные ранее ставки клиента ожиданиям в отношении игрока?